Zarząd Banku Spółdzielczego w Cieszynie
zawiadamia, że dnia 13 czerwca 2024 r. /czwartek/ o godz. 14.00 w sali Pod Brunatnym Jeleniem w Cieszynie przy ul. Rynek 20 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Cieszynie.
(W przypadku braku wymaganej prawem ilości przedstawicieli zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, tj. 13 czerwca 2024 r. o godz. 14.15.)
Porządek obrad jest następujący:
- Otwarcie zebrania.
- Wybór przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli i Sekretarza.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przyjęcie Regulaminu obrad.
- Stwierdzenie prawomocności obrad.
- Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
- Przedstawienie informacji dot. zmiany Statutu Banku oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, tj. z dnia 15.06.2023 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023, przedstawienie sprawozdania finansowego Banku, sprawozdania z badania biegłego rewidenta oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Cieszynie, samooceny regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej.
- Przedstawienie wniosków z lustracji ustawowej przeprowadzonej za okres 01.11.2020-31.10.2023 r. oraz podjęcie uchwały.
- Przedstawienie kierunków działalności bankowej Banku Spółdzielczego w Cieszynie na rok 2024.
- Omówienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
- Dyskusja.
- Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości w zakresie oceny wtórnej indywidualnej członków Rady Nadzorczej i zbiorowej Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawie ocen indywidualnych i oceny zbiorowej.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2023,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
- podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium – 3 uchwały (A. Rakowska, J. Zając, B. Talik),
- określenia najwyższej sumy zobowiązań,
- zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2024 rok,
- przystąpienia Banku do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka
w Warszawie,
- uchwalenia zmian do Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cieszynie.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że zostały wyłożone w siedzibie Banku przy ul. Kochanowskiego 4
w Cieszynie – na I piętrze pokój Głównego Księgowego następujące dokumenty:
- roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym
i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem;
- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
- list polustracyjny oraz protokół z lustracji;
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli;
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Z powyższymi dokumentami można zapoznać się od dnia 27.05.2024 r. do 13.06.2024 r. od godz. 7.30 do 15.00.
Cieszyn, dnia 27 maja 2024 r.
