Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Cieszynie  zawiadamia, że dnia 17 czerwca 2025 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali Pod Brunatnym Jeleniem w Cieszynie przy ul. Rynek 20 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Cieszynie.

(W przypadku braku wymaganej prawem ilości przedstawicieli zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 17.06.2025 r. o godz. 14.15., które będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli).

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli i Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
7. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
8. Informacja o wymogach nadzorczych wobec członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cieszynie”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej.
10. Zgłoszenie kandydatów na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cieszynie.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2024, przedstawienie sprawozdania finansowego Banku, sprawozdania z badania biegłego rewidenta oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cieszynie.
13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024 wraz z przedstawieniem oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Cieszynie.
14. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej oraz skuteczności działania rady nadzorczej oraz podjęcie uchwały.
15. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości oraz podjęcie uchwał w sprawach:
    1. Oceny indywidualnej wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
    2. Oceny indywidualnej pierwotnej kandydatów do Rady Nadzorczej.
16. Przedstawienie kierunków działalności bankowej Banku Spółdzielczego w Cieszynie na rok 2025.
17. Omówienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
18. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.
19.  Dyskusja.
20. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024;
    2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2024;
    3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024;
    4. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z działalności za rok 2024 (Alina Rakowska, Jacek Zając, Bernadeta Talik);
    5. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024;
    6. zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2025 rok;
    7. wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych Franciszka Stefczyka z siedzibą w Warszawie.
21. Przedstawienie wyników wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej przez Komisję mandatowo-skrutacyjną.
22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cieszynie.
23. Informacja o działalności KZBS oraz podjęcie uchwały o przystąpieniu do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych z siedzibą w Warszawie.
24. Wolne wnioski.
25. Przedstawienie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej przez Komisję ds. odpowiedniości oraz podjęcie uchwały.
26. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że zostały wyłożone w siedzibie Banku przy ul. Kochanowskiego 4 w  Cieszynie – na I piętrze pokój Głównego Księgowego następujące dokumenty:

1. roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem;
2. sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
3. projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli;
4. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Z powyższymi dokumentami można zapoznać się od dnia 22.05.2025 r. do 17.06.2025 r. od godz. 7.30 do 15.00.

Cieszyn, dnia 22 maja 2025 r.